Sobre Nosotros

QUIÉNES SOMOS

KUNAISA (Kuna International Services Authority) es una autoridad con respaldo de la Comarca Kuna de Wargandí para emitir, regular y supervisar licencias internacionales en su territorio en Panamá.
Nacimos con el compromiso de establecer un marco normativo sólido para licencias Forex, VASP e iGaming, fortaleciendo la reputación regulatoria del país y aportando certezas al ecosistema internacional.
KUNAISA fue creada por orden y Resolución Comarcal de la Comarca Kuna de Wargandí, reconocida por la Ley 34 del 25 de julio de 2000, que nos otorga independencia y autonomía económica, financiera y operativa.

Junta Directiva

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Nombre del Director

Cargo del Director

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Nombre del Director

Cargo del Director

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Nombre del Director

Cargo del Director

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Nombre del Director

Cargo del Director

NUESTRA MISIÓN

Regular y supervisar licencias con reglas claras, gestión de riesgos y decisiones transparentes, para fortalecer la confianza y la seguridad jurídica desde la Comarca Kuna de Wargandí.

NUESTRA VISIÓN

Consolidar a KUNAISA como referente internacional en licenciamiento por su calidad regulatoria, transparencia y cercanía con el sector.

FUNCIONES PRINCIPALES

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Legislación y normativa

KUNAISA define el marco legal para la emisión de licencias internacionales en Panamá.

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Emisión de licencias

iGaming, Forex y VASP (activos virtuales, criptomonedas y tokenización).

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Requisitos del solicitante

Lineamientos, capital y políticas KYC/AML.

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Registro público

Gestión del estatus de licencias y publicación de resoluciones.

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Supervisión de operadores

Reportes, auditorías e inspecciones.

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Medidas y sanciones

Aplicación con debido proceso.

FUNCIÓN
SUPERVISORA

Kunaisa vela por la correcta aplicación del marco legal que regula la emisión de licencias internacionales, asegurando que todas las entidades operen conforme a los principios de legalidad y cumplimiento.

ÁREAS DE
SUPERVISIÓN

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Gobierno corporativo

Estructura, controles internos de directivos.

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Protección al usuario

Transparencia, atención de quejas y resolución de disputas.

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Forex

Liquidez y segregación de fondos de clientes.

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VASP

La custodia y segregación de criptoactivos de clientes y la seguridad de llaves

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KYC/AML y sanciones

Identificación, monitoreo y chequeos contra listas restrictivas.

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Tecnología y ciberseguridad

Seguridad, continuidad y pruebas técnicas.

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iGaming

Incluye aspectos como el juego responsable, la verificación de edad y otros requisitos técnicos para el sector de apuestas.

Estructura, controles internos de directivos.

Transparencia, atención de quejas y resolución de disputas.

Liquidez y segregación de fondos de clientes.

La custodia y segregación de criptoactivos de clientes y la seguridad de llaves.

Identificación, monitoreo y chequeos contra listas restrictivas.

Seguridad, continuidad y pruebas técnicas.

Incluye aspectos como el juego responsable, la verificación de edad y otros requisitos técnicos para el sector de apuestas.

Metodologías de Control

Onboarding Regulatorio

Revisión documental y técnica del expediente (idoneidad, capital, KYC/AML).

Monitoreo Continuo

Análisis de reportes periódicos, métricas y alertas para priorizar riesgos.

Verificaciones

Requerimientos de información, auditorías y pruebas.

Correcciones

Medidas correctivas y sanciones con debido proceso.

Cierre

Resolución formal y actualización del registro (vigente, suspendida o multada).

Nuestra labor está orientada a fortalecer la reputación regulatoria de Panamá y a construir un sistema transparente que beneficie al país y a la comunidad internacional.